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合肥警方摧毁一虚开增值税发票团伙 票面金额超2亿

人民网合肥12月8日电(韩震震)成立多家公司,既没有员工,也没有经营项目,却频频向税务部门申领增值税发票;各公司资金流表面正常,天衣无缝,背后却暗藏巨大的黑洞。近日,合肥市公安局经济技术开发区分局以该分局经侦大队为主导,多警种协作,历经2个月缜密侦查,辗转6省18个地市,一举摧毁一个特大虚开增值税发票团伙,团伙6名骨干悉数落网,警方同时还抓获其他13名涉案人员。

人民网合肥12月8日电(韩震震)成立多家公司,既没有员工,也没有经营项目,却频频向税务部门申领增值税发票;各公司资金流表面正常,天衣无缝,背后却暗藏巨大的黑洞。近日,合肥市公安局经济技术开发区分局以该分局经侦大队为主导,多警种协作,历经2个月缜密侦查,辗转6省18个地市,一举摧毁一个特大虚开增值税发票团伙,团伙6名骨干悉数落网,警方同时还抓获其他13名涉案人员。

2016年4月初,合肥市国税局在税务查缉过程中发现,“合肥零零伍贸易有限公司”、“合肥羽彤商贸有限公司”等多个企业是“三无公司”,即无生产场地、无办公人员、无经营项目。税务部门初步判定,这些公司涉嫌虚开增值税发票。

4月15日,税务部门将这一线索移交给合肥市公安局经济技术开发区分局,该局立即成立了以经侦大队为主的专案组。

企业负责人的信息全是假的,登记的电话也全部关机,为侦破案件,侦查员白天深入到国税、工商、物业等部门走访,夜晚碰头汇总信息、分析研判……在充分发挥信息化警务优势后,嫌疑人魏某(男,28岁,安徽省宿州市砀山县人)进入专案组的视线。

魏某,合肥恒茂知识产权有限公司负责人,该公司主要从事为他人代账、代办工商注册等业务。专案组围绕魏某展开侦查,发现除了之前几家“三无公司”外,合肥尚趣商贸有限公司、安徽睿渊商贸有限公司、安徽正贻商贸有限公司等都与魏某存在关联。这些公司虽然注册地点分散在合肥各地,但成立时间都在2015年4月5日以后,注册地址均是假的,注册用的房产证明也是假的。

“这些公司注册用的法人,身份证是复制别人的,我们走访时,身份证所有人对开公司一事并不知情。”侦查员介绍说。

在对与魏某有关联的公司发票仔细筛选、核查时,侦查员和税务稽查人员发现,这些公司的进项抵扣发票存在问题,魏某的资金周转存在大量网银汇款,且主要涉及安徽、青海、江苏、上海、江西、河南、湖北等20个省级区域89家企业,虚开增值税发票高达2亿元。

5月6日22点左右,专案组发现,郑某萍(男,35岁)、金某祥(男,32岁)、潘某建(男,42岁)等几名浙江省临海市人与魏某联系紧密。

6月10日,历经一个多月的秘密侦查,以郑某萍、金某祥、潘某建、魏某等人为首的特大虚开增值税发票团伙付出水面。

掌握该团伙犯罪事实后,专案组开始组织抓捕工作,民警先后奔赴杭州、霍山等多地将嫌疑人郑某萍、魏某、金某祥、潘某建分别抓获。同时,专案组还将15名参与非法购买、使用增值税发票的犯罪嫌疑人一一控制。

据嫌疑人交代,2013年年初,郑某萍从浙江老家来到合肥,专门向过往行人发放联系卡片,兜售普通假发票。2014年4月16日,他因出售非法制造发票罪被合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年。

获刑后的郑某萍不思悔改,不时从老家运来假发票在合肥暗中兜售。其同乡“阿国”(男,37岁,在逃)、“阿潮”(男,36岁,在逃)、金某祥、潘某建于去年一同来到合肥市,并确定由郑某萍、“阿潮”负责联系上魏某,让魏某采用虚假信息注册公司。

双方约定,每注册成功一家公司,支付给魏某10000元人民币。由“阿国”负责联系下家,向外虚开增值税专用发票;金某祥负责汇钱、发票。

公司注册成功后,他们通过网络联系上卖家,以上述公司的名义,以票面价税合计2.6%的价格大肆购买增值税专用发票,再以票面价税合计的3.6至4%收取开票费,向外虚开增值税专用发票。

据专案组和税务部门统计,从2015年9月份第一笔“业务”起至被抓获,该团伙先后虚开增值税发票面额达2亿余元,非法获利数百万,造成国家税款损失2000多万元。目前,案件仍在进一步的侦办中,两名在逃人员的追捕工作仍在进行。